Program
Rejestracja Uczestników
Jak realizować obowiązek monitoringu i oceny stosunków gospodarczych oraz typowanie transakcji podejrzanych - CZ. I
- Nowa Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Stosowanie środków bezpieczeństwa - problematyka
- Kwalifikacja transakcji okazjonalnej
- Problematyczne kwestie ustalania beneficjenta rzeczywistego
Konrad Frąckowiak
PwC Legal
Marta Banaszczyk
PwC FCU
Urszula Leszczyńska
PwC FCU
Przerwa
Jak realizować obowiązek monitoringu i oceny stosunków gospodarczych oraz typowanie transakcji podejrzanych - CZ II
- Listy sankcyjne, AML screening
Oliwia Poniat
EY Polska
Przerwa
Klient i beneficjent rzeczywisty jako osoba typu PEP lub RCA, w tym osoby znane jako bliscy współpracownicy (RCA) osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
- Sposoby identyfikacji klienta lub beneficjenta rzeczywistego jako osoby typu PEP lub RCA
- Proces ustalania źródła środków i źródła majątku
- Identyfikacja statusu RCA, czyli identyfikacja bliskiego współpracownika
Wojciech Sitarz
Deloitte
Paweł Spławiński
Deloitte
Przerwa
Outsourcing procesów AML/CFT
- Wpływ ostatnich zmian prawnych na outsourcing procesów AML
- Wymagania wobec outsourcera
- Co powinna regulować umowa outsourcingu?
- Wymagania związane z bezpieczeństwem informacji i dostępem outsourcera do danych podlegających ochronie
dr Bartosz Wyżykowski
DLK Legal
Procesy KYC
- Zdalny onboarding w działalności instytucji obowiązanych
- Procesy KYC a dokument mObywatel
Michał Ćwiakowski
Kancelaria Gawroński
& Partners
Marek Śliwiński
Kancelaria Gawroński
& Partners
Zakończenie I dnia
Rejestracja Uczestników
Prawodawstwo unijne - aktualności
- Europejski pakiet AML z perspektywy instytucji obowiązanych w Polsce
- Rekomendacje EBA oraz FATF w zakresie AML
dr Michał Kaczmarski
Kaczmarski-Legal & Compliance Hub
Przerwa
Konsekwencje prawne naruszenia obowiązków z zakresu AML
- Analiza ostatnich kar nakładanych przez GIIF, KNF i Prezesa NBP
- Przegląd najnowszych komunikatów GIIF
- Zmiany w nadzorze nad obszarem AML w świetle AML Package
Marta Dzieciuch
Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dzieciuch
Przerwa
Wymagania wobec AML Officera
- Kompetencje, rola oraz obowiązki AMLRO
- Wytyczne EBA i stanowisko UKNF dotyczące AMLRO oraz ich skuteczne wdrożenie
dr Michał Kaczmarski
Kaczmarski-Legal & Compliance Hub
Przerwa
Czynnik społeczny a procedury AML
- Rola monitoringu przeciwdziałania praniu pieniędzy we wdrażaniu ESG
- Sygnaliści AML - przyjmowanie zgłoszeń, ochrona, procedury
Mikołaj Górny
Sadkowski i Wspólnicy
Automatyzacja działań i procesów AML/KYC
- Technologie wspierające procesy - najlepsze, dostępne rozwiązania
- Wykorzystanie AI i ML
Dr Robert Pakla
KYNDRYL
Zakończenie II dnia
Opis wydarzenia
Zapraszamy na praktyczne warsztaty poświęcone najnowszym trendom i zmianom w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W obliczu rosnących wymagań regulacyjnych na poziomie unijnym oraz wyzwań społeczno-gospodarczych, sektor finansowy stoi przed koniecznością ciągłego dostosowywania swoich strategii i procesów. Nasze spotkanie skupi się na analizie niedawnych zmian prawnych oraz przyszłych kierunkach rozwoju w obszarze AML/CFT. Zajmiemy się również praktycznymi aspektami wdrażania nowych przepisów i radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z ich stosowaniem. To idealna okazja do uzyskania aktualnych informacji. Dołącz do nas, aby być na bieżąco z najnowszymi wymogami i trendami w sektorze AML.
Główne zagadnienia:
- Monitoringu i ocena stosunków gospodarczych oraz typowanie transakcji podejrzanych
- Klient i beneficjent rzeczywisty jako osoba typu PEP lub RCA
- Outsourcing procesów AML/CFT
- Problematyczne kwestie w procesach KYC
- Prawodawstwo unijne - aktualności
- Konsekwencje prawne naruszenia obowiązków z zakresu AML
- Wymagania wobec AML Officera
- Czynnik społeczny a procedury AML
- Automatyzacja działań i procesów AML/KYC
Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli sektora finansowego, w szczególności z działów:
- AML
- KYC
- CFT
- Przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
- Compliance
- Audytu i kontroli wewnętrznej
- Nadzoru
- Ryzyka Operacyjnego
- Kontrolingu
- Monitoringu zgodności
Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.
Kontakt w sprawie uczestnictwa:
Aneta Ślepowrońska
Senior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl
Kontakt w sprawach merytorycznych:
Julianna Bukowska
Junior Team Leader
Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl
Regulamin
Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:
-
W przypadku rezygnacji do dn. 19.02.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
-
W przypadku rezygnacji po dn. 19.02.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.
REGULAMIN UCZESTNICTWA W Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - kluczowe wyzwania i rozwiązania „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem”
§1
Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu
-
Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.
-
Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:
-
2595 zł + 23% VAT do 19.02.2024 r.
-
2995 zł + 23% VAT do 06.03.2024 r.
-
3395 zł + 23% VAT po 06.03.2024 r.
-
-
Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.
-
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 08.04.2024 r.
-
Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.
-
Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.
-
Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.
- Udział w Wydarzeniu obejmuje:
- utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
- przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.
§2
Postanowienia ogólne
-
Organizatorem Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - kluczowe wyzwania i rozwiązania (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).
-
Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.
-
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.
-
„Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.
-
„Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.
-
Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.
-
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.
§3
Płatność i rezygnacja
-
Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.
-
Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
-
Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.
-
Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.
-
W przypadku rezygnacji do dn. 19.02.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
-
W przypadku rezygnacji po dn. 19.02.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.
-
W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.
-
W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.
-
Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.
-
Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
-
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
-
Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.