16-17.10.2024
Warsztaty
Pakiet AML - nowe wytyczne i wyzwania w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:
Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowym warsztacie dotyczącym kluczowych zmian prawnych i praktycznych aspektów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Pierwszy dzień warsztatów rozpoczniemy omówieniem kluczowych zmian w regulacjach związanych z Nowym Unijnym Pakietem AML/CFT. Przedstawimy VI Dyrektywę AML, proces jej implementacji do przepisów krajowych oraz jej wpływ na instytucje finansowe i ich obowiązki. Omówimy również nowe obowiązki wynikające z Rozporządzenia AML, zmiany w procedurach KYC,...